A、收单机构
B、清算机构
C、支付机构
D、银行机构
答案:A
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、收单机构
B、清算机构
C、支付机构
D、银行机构
答案:A
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 汇票被拒绝承兑的
B. 承兑人或者付款人死亡、逃匿的
C. 承兑人或者付款人被依法宣告破产的
D. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的
解析:《支付结算办法》
A. 中国人民银行负责监督、检查银行结算账户的开立和使用
B. 银行业监督管理委员会负责对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
C. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控
D. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施管理
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 当日
B. 次日
C. 3日内
D. 5日内
解析:《支付结算办法》
A. 银行卡清算机构、支付清算中心
B. 人民银行、中国支付清算协会、银行卡清算机构
C. 银监会、中国支付清算协会、银行卡清算机构
D. 中国支付清算协会、银行卡清算机构
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )
A. 居住证
B. 社会保障卡
C. 完税证明
D. 户口簿(不满十六周岁的)
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 存款账户,报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额
B. 托管账户,报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额、股息总额以及其他因被托管资产而收到或者计入该账户的收入总额
C. 托管账户,报送信息的金融机构为代理人、中间人或者名义持有人的,报送因销售或者赎回金融资产而收到或者计入该托管账户的收入总额
D. 其他账户,报送公历年度内收到或者计入该账户的收入总额,包括赎回款项的总额
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 认定的案件事实都有证据证明
B. 认定案件事实的证据均经法定程序查证属实
C. 认定案件事实的证据只有犯罪嫌疑人供述,没有其他证据
D. 综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 票据
B. 信用卡
C. 汇兑
D. 结算凭证
解析:《支付结算办法》
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号