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518.自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

A、2年内

B、3年内

C、5年内

D、8年内

答案：C

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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监视居住的执行机关是（）。

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1322.对需开展尽职调查的存量机构账户，银行应根据现有（）等信息资料，识别账户持有人是否为非居民企业或者消极非金融机构。

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运营风险监督应依据相关法律法规和管理办法，监督业务的完整性、真实性和员工行为的合法性、合规性。

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以下不属于公安机关办案协作规定内容的是（）。

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1324.金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，相关资料可以以电子形式保存，但应当确保能够按照相关行业监督管理部门和国家税务总局的要求提供纸质版本，纸质版本包括相关资料的（）等。

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1374.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，存款账户报送公历年度内收到或者计入该账户的本息总额。

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380.关于银行汇票结算方式下列说法正确的是（）。

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473.（）发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易、收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。

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每个法定工作日8:30之前，各直接参与者可自愿登录大额支付系统办理业务。

强化可疑交易监测，确保交易信息（）。

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单选题

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金融支付考试题库

518.自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

A、2年内

B、3年内

C、5年内

D、8年内

答案：C

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

相关题目

监视居住的执行机关是（）。

A. 人民政府

B. 公安机关

C. 检察机关

D. 人民法院

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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1322.对需开展尽职调查的存量机构账户，银行应根据现有（）等信息资料，识别账户持有人是否为非居民企业或者消极非金融机构。

A. 客户资料

B. 公开信息

C. 生产经营信息

D. 纳税信息

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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运营风险监督应依据相关法律法规和管理办法，监督业务的完整性、真实性和员工行为的合法性、合规性。

解析：运营风险监督管理办法第4条

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以下不属于公安机关办案协作规定内容的是（）。

A. 协助查询犯罪信息、资料

B. 协助执行传唤、拘传

C. 代为执行传唤、拘传

D. 代为执行拘留、逮捕

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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A. 原件

B. 复印件

C. 影印件

D. 打印件

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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1374.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，存款账户报送公历年度内收到或者计入该账户的本息总额。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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380.关于银行汇票结算方式下列说法正确的是（）。

A. 银行汇票的提示付款期限自出票日起2个月

B. 单位和个人的各种款项结算，均可使用银行汇票

C. 银行汇票未填明实际结算金额和多余金额的，银行不受理

D. 实际结算金额超过出票金额的银行汇票不得背书转让

解析：《支付结算办法》

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A. 收单机构

B. 清算机构

C. 支付机构

D. 银行机构

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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每个法定工作日8:30之前，各直接参与者可自愿登录大额支付系统办理业务。

解析：《中国人民银行办公厅关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》

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强化可疑交易监测，确保交易信息（）。

A. 真实

B. 完整

C. 可靠

D. 可追溯

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

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