A、中国人民银行
B、中国支付清算协会
C、银行卡清算机构的特约商户
D、中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户
答案:D
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、中国人民银行
B、中国支付清算协会
C、银行卡清算机构的特约商户
D、中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户
答案:D
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 7天 7×24
B. 7天 7×12
C. 5天 5×24
D. 国家法定工作日 由中国人民银行统一规定
解析:《支付结算办法》
A. 财政预算外资金,应出具财政部门的证明
B. 证券交易结算资金,应出具证券公司或证券管理部门的证明
C. 期货交易保证金,应出具期货公司或期货管理部门的证明
D. 金融机构存放同业资金,应出具其证明
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 不提供声明文件
B. 由中国境内军队、武警部队提供声明文件
C. 由军人、武装警察本人提供声明文件
D. 由军人、武装警察本人书面授权的代理人提供声明文件
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 持票人不能出示拒绝证明
B. 汇票未按照规定期限提示承兑的,持票人丧失对其前手的追索权
C. 持票人不能出示退票理由书
D. 持票人未按照规定期限提供其他合法证明的
解析:《支付结算办法》
A. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机
C. 适当延长客户身份资料的更新周期
D. 在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 国家
B. 人民银行
C. 商业银行
D. 企业
解析:《支付结算办法》
A. 与出票人之间有抗辩事由
B. 对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人
C. 与持票人的前手之间有抗辩事由
D. 对明知有欺诈偷盗或者胁迫等情形,出于恶意取得票据的持票人
解析:《支付结算办法》
A. 汇票被拒绝承兑的
B. 承兑人或者付款人死亡、逃匿的
C. 付款人被依法吊销营业执照的
D. 付款人拒绝付款的
解析:《支付结算办法》
A. 1千元
B. 5千元
C. 1万元
D. 5万元
解析:《支付结算办法》