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524.对于连续()未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为其提供收款服务。

A、3个月内

B、6个月内

C、9个月内

D、12个月内

答案:A

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1522.企业银行结算账户,自开立之日起3日后可办理收付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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1277.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指存款账户,是指开展具有存款性质业务而形成的账户,包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0368-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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478.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询,银行对应报文类型编码为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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283.()应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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42.下列关于商业汇票的表述中,符合法律规定的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6ba8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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下列经县级以上公安机关负责人批准,应当重新鉴定的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-40b0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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1389.根据《支付结算办法》规定,关于“票据伪造、变造”,以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3d18-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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521.自2019年6月1日起,收单机构拓展特约商户时,应当通过()信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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514.下列有关商业承兑汇票签发与承兑的表述,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取与普通客户相同标准判定其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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524.对于连续()未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为其提供收款服务。

A、3个月内

B、6个月内

C、9个月内

D、12个月内

答案:A

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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相关题目
1522.企业银行结算账户,自开立之日起3日后可办理收付款业务。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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1277.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指存款账户,是指开展具有存款性质业务而形成的账户,包括()。

A. 活期存款和定期存款

B. 旅行支票

C. 带有预存功能的信用卡

D. 代理客户开展贵金属、国债业务

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0368-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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478.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询,银行对应报文类型编码为()。

A. 100301

B. 100302

C. A00301

D. A00302

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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283.()应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等。

A. 中国支付清算协会

B. 银行卡清算机构

C. 人民银行分支机构

D. 银行业监督委员会

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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42.下列关于商业汇票的表述中,符合法律规定的有()。

A. 商业汇票的提示承兑期限,为自汇票到期日起10日内

B. 商业汇票的提示付款期限,为自汇票到期日起10日内

C. 见票后定期付款的商业汇票,自到期日起10日内向承兑人提示付款

D. 出票后定期付款的商业汇票,提示承兑期限为自出票日起1个月内

解析:《支付结算办法》

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下列经县级以上公安机关负责人批准,应当重新鉴定的有()。

A. 鉴定程序违法或者违反相关专业技术要求的

B. 鉴定人故意作虚假鉴定或者违反回避规定的

C. 鉴定意见依据明显不足的

D. 检材虚假或者被损坏的

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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1389.根据《支付结算办法》规定,关于“票据伪造、变造”,以下说法错误的是()。

A. 票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实,不得伪造、变造

B. 票据上有伪造、变造的签章的,不影响票据上其他当事人真实签章的效力

C. 伪造是指无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为

D. 签章的伪造属于变造

解析:《支付结算办法》

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521.自2019年6月1日起,收单机构拓展特约商户时,应当通过()信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

A. 中国人民银行

B. 中国支付清算协会

C. 银行卡清算机构的特约商户

D. 中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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514.下列有关商业承兑汇票签发与承兑的表述,说法正确的是()。

A. 商业承兑汇票只能由付款人签发并承兑

B. 商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑

C. 商业承兑汇票也可以由收款人签发并承兑

D. 商业承兑汇票也可以由收款人签发交由付款人承兑

解析:《支付结算办法》

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对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取与普通客户相同标准判定其受益所有人。

解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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