A、100301
B、100302
C、A00301
D、A00302
答案:C
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、100301
B、100302
C、A00301
D、A00302
答案:C
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 支持查询近两年内的交易,同时支持查询当日交易
B. 支持查询当日交易及一年内的交易,但不支持查询一年以上的交易
C. 支持查询近两年内的交易,但不支持查询两年以上的交易
D. 支持查询近三年内的交易,但不支持查询三年以上的交易
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 董事会、高级营理层和股东名单
B. 各股东持股数量
C. 各股东持股类型
D. 各股东地址
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 中国人民银行负责监督、检查银行结算账户的开立和使用
B. 银行业监督管理委员会负责对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
C. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控
D. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施管理
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. “基本存款账户”
B. “基本存款账户编号”
C. “取消开户许可证核发”
D. “取消原基本存款账户核准号”
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认
B. 对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变
C. 对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话
D. 对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停所有业务
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 10
B. 20
C. 30
D. 60
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 经签名确认的书面申请
B. 开户登记证
C. 营业执照
D. 原预留印章或签字人的个人身份证件
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 空头支票
B. 签章与预留银行签章不符的支票
C. 支付密码错误的支票
D. 支取现金的普通支票
解析:《支付结算办法》