A、反馈贷记付款请求报文(报文类型1001)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联贷记”
B、反馈贷记付款请求报文(报文类型1002)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联贷记”
C、反馈贷记付款请求报文(报文类型2001)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联贷记”
D、反馈贷记付款请求报文(报文类型2002)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联贷记”
答案:C
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、反馈贷记付款请求报文(报文类型1001)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联贷记”
B、反馈贷记付款请求报文(报文类型1002)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联贷记”
C、反馈贷记付款请求报文(报文类型2001)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联贷记”
D、反馈贷记付款请求报文(报文类型2002)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“银联贷记”
答案:C
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 名称
B. 地址
C. 电话
D. 纳税人识别号
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务
B. 除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备,下同)转账的,发卡行在受理24小时后办理资金转账,在发卡行受理后12小时内,个人可以向发卡行申请撤销转账
C. 受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示
D. 银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒;非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示,无法提示的,不得提供转账
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 搜查只能由侦查人员进行
B. 搜查时必须向被搜查人出示搜查证
C. 公安机关遇到阻碍搜查的,侦查人员可以强制搜查
D. 搜查的情况应当写成笔录
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 被列入“严重违法失信企业名单”的单位,银行和支付机构不得为其开户
B. 经核实,对注册地址不存在的单位,银行和支付机构不得为其开户
C. 虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户
D. 对注册地和经营地均在异地的单位,银行和支付机构应当审慎为其开户,开户初期原则上只开通非柜面业务
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 当日起2日内
B. 当日起3日内
C. 次日起2日内
D. 次日起3日内
解析:《支付结算办法》
A. 获取机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B. 根据开户资料或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民企业的,应当收集并记录报送所需信息
D. 知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构控制提供有效声明文件
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》