A、反馈银行验证支付申请报文（epc|201.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联认证”
B、反馈银行验证支付申请报文（epc|211.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联认证”
C、反馈银行验证支付申请报文（epc|231.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联认证”
D、反馈银行验证支付申请报文（epc|242.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联认证”
答案：C
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、反馈银行验证支付申请报文（epc|201.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联认证”
B、反馈银行验证支付申请报文（epc|211.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联认证”
C、反馈银行验证支付申请报文（epc|231.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联认证”
D、反馈银行验证支付申请报文（epc|242.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联认证”
答案：C
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 予以办理
B. 不予办理，不必说明情况
C. 予以办理并配合联系其执法机构
D. 不予办理并应当说明情况
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 每一名
B. 每一地区
C. 每一种职业
D. 每一类业务相关
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 开展电子记录检索和纸质记录检索，识别账户是否存在任一非居民标识
B. 应当检索的纸质记录包括过去五年中获取的、与账户有关的全部纸质资料
C. 利用现有信息系统可电子检索出全部非居民标识字段信息的，可以不开展纸质记录检索
D. 询问客户经理其客户是否为非居民个人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 持票人对支票出票人的权利，自出票日起6个月
B. 持票人对票据承兑人的权利，自票据到期日起1年
C. 持票人对汇票出票人的权利，自票据到期日起2年
D. 持票人对前手再追索权，自清偿日或被提起诉讼之日起3个月
解析：《支付结算办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 负责人
B. 相关业务部门
C. 总部或其授权的分支机构
D. 省、自治区、直辖市、计划单列市分行或其授权的分支机构
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 谁使用
B. 谁保管
C. 谁负责
D. 谁移交
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十七条
A. “了解你的客户”原则
B. 综合施策原则
C. 客户优先原则
D. 注重实效原则
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三十八条
A. 境内企业和境外企业
B. 实际控制人和名义控制人
C. 非居民企业和消极非金融机构
D. 高净值账户和低净值账户
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
