A、承兑人
B、签章人
C、出票人
D、持票人
答案:C
解析:《支付结算办法》
A、承兑人
B、签章人
C、出票人
D、持票人
答案:C
解析:《支付结算办法》
A. 风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年
B. 低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍
C. 对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核
D. 所有客户风险等级调整不得超过2年
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 财务专用章或者公章
B. 单位法定代表人或其授权的代理人的签名或者盖章
C. 公章加其法定代表人盖章
D. 财务专用章或者公章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或者盖章
解析:《支付结算办法》
A. 托收承付凭证无“托收承付”的字样
B. 托收承付凭证记载了收款人开户银行的名称
C. 托收承付凭证无委托日期记载
D. 托收承付凭证无合同名称、号码记载
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
A. 住址、工作单位和联系方式发生变动的,在四十八小时以内向执行机关报告
B. 未经执行机关批准不得离开所居住的市、县
C. 在传讯的时候及时到案
D. 不得以任何形式干扰证人作证
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 建立健全内部控制制度
B. 定期审计、评估内部控制制度是否健全、有效,及时修改和完善相关制度
C. 合理设计业务流程和操作规范,以保证制度有效执行
D. 只需要对总行执行制度的情况进行监督管理
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》