A、前手
B、后手
C、再前手
D、再后手
答案：A
解析：《支付结算办法》
A、前手
B、后手
C、再前手
D、再后手
答案：A
解析：《支付结算办法》
A. 审慎
B. 了解你的客户
C. 风险为本
D. 实质重于形式
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 《人民币银行结算账户管理办法》
B. 《企业银行结算账户管理办法》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 有限责任公司
B. 村委会
C. 社会团体
D. 注册验资账户
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 期货公司或期货管理部门的证明
D. 证券公司或证券管理部门的证明
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《支付结算办法》
A. 应出具国家有关主管部门的批文或证明
B. 税务登记证
C. 财务部门的开户证明
D. 应出具国家登记机关颁发的登记证
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 加强开户证明文件的审查
B. 延长开户审查期限
C. 明确银行与企业双方的责任
D. 强化客户尽职调查
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 因信用卡超额还款或者其他还款而形成，且超额款项不会立即返还账户持有人
B. 禁止账户持有人超额还款五万美元以上
C. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人
D. 过去三个公历年度中，账户持有人未向金融机构发起任何与账户相关的交易
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
