A、持票人
B、承兑人
C、出票人
D、付款人
答案：D
解析：《支付结算办法》
A、持票人
B、承兑人
C、出票人
D、付款人
答案：D
解析：《支付结算办法》
A. 个人卡
B. 普通卡
C. 金卡
D. 单位卡
解析：《支付结算办法》
A. 3日
B. 15日
C. 1个月
D. 3个月
解析：《支付结算办法》
A. 账户持有人是否为本人
B. 账户持有人是否为存量客户
C. 账户持有人是否为非居民个人
D. 账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或在证券市场上市交易的公司及其关联机构开立的账户
B. 中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体开立的账户
C. 税收居民国(地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构开立的账户
D. 注册验资账户
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 2016年06月30日
B. 2016年11月30日
C. 2016年12月31日
D. 2017年03月31日
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 合规性
B. 及时性
C. 连续性
D. 完整性
解析：运营风险监督管理办法第3条完整性原则
A. 注册证书、存续证明文件
B. 合伙协议、信托协议
C. 备忘录
D. 公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
