A、银行汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据
B、银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人
C、银行汇票只能用于单位之间各种款项结算
D、银行汇票可以用于转账,填明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金
答案:C
解析:《支付结算办法》
A、银行汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据
B、银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人
C、银行汇票只能用于单位之间各种款项结算
D、银行汇票可以用于转账,填明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金
答案:C
解析:《支付结算办法》
A. 异地
B. 同城
C. 同一票据交换区
D. 国际范围
解析:《支付结算办法》
A. 声明为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
B. 声明为非居民个人的,金融机构应当要求其提供相应证明材料
C. 声明为中国税收居民个人的,金融机构应当要求其提供相应证明材料
D. 声明为中国税收居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《支付结算办法》
A. 03月31日
B. 05月31日
C. 06月30日
D. 12月32日
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 随机抽查
B. 全面检查
C. 重点监测
D. 风险监测
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析:《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
A. 收款人受理申请人交付的银行汇票时,应在出票金额以内,根据实际需要的款项办理结算,并将实际结算金额和多余金额准确、清晰地填入银行汇票和解讫通知的有关栏内
B. 未填明实际结算金额和多余金额或实际结算金额超过出票金额的银行汇票,银行不予受理
C. 银行汇票的实际结算金额不得更改,更改实际结算金额的银行汇票无效
D. 银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准。未填写实际结算金额或实际结算金额少于出票金额的银行汇票不得背书转让
解析:《支付结算办法》
A. 2016年9月1日; 办理时间和防诈骗提醒
B. 2016年12月1日; 办理时间和可撤销规定
C. 2017年1月1日; 增加语音提示,并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒
D. 2017年3月1日; 对资金转出等核心关键字段提供提示,无法提示的,不得提供转账
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 证券经纪业务
B. 期货经纪业务
C. 代理客户开展贵金属、国债业务或者其他类似业务
D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十条