A、申请人使用银行汇票，应向出票银行填写“银行汇票申请书”，填明收款人名称、汇票金额、申请人名称、申请日期等事项并签章，签章为其预留银行的签章
B、持票人超过付款期限提示付款的，代理付款人不予受理
C、申请人和收款人均为个人，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额
D、申请人或者收款人为单位的，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额
答案：D
解析：《支付结算办法》
A、申请人使用银行汇票，应向出票银行填写“银行汇票申请书”，填明收款人名称、汇票金额、申请人名称、申请日期等事项并签章，签章为其预留银行的签章
B、持票人超过付款期限提示付款的，代理付款人不予受理
C、申请人和收款人均为个人，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额
D、申请人或者收款人为单位的，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额
答案：D
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 时效性
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 2019年03月01日
B. 2019年04月01日
C. 2019年06月01日
D. 2019年09月01日
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 请客户提供身份证件并联网核查
B. 了解客户开户的目的和性质
C. 对所有办理汇款业务的客户都提供强化尽职调查
D. 请对公客户提供公司章程识别其受益所有人
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：37.《关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》（法【2000】19号）
A. 中国人民银行
B. 国家税务总局
C. 国家外汇管理局
D. 商业银行总行
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 案件的基本事实和主要证据
B. 犯罪嫌疑人承认自己所犯罪行，对指控的犯罪事实没有异议，真诚悔罪
C. 犯罪嫌疑人通过向被害人赔礼道歉、赔偿损失等方式获得被害人谅解；涉及赔偿损失的，应当写明赔偿的数额、方式等；提起附带民事诉讼的，由附带民事诉讼原告人撤回附带民事诉讼
D. 被害人自愿和解，请求或者同意对犯罪嫌疑人依法从宽处罚
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定开展尽职调查
B. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》建立实施监控机制
C. 故意错报、漏报账户持有人信息
D. 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
