A、万分之一
B、万分之二
C、万分之三
D、万分之五
答案：D
解析：《支付结算办法》
A、万分之一
B、万分之二
C、万分之三
D、万分之五
答案：D
解析：《支付结算办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 票据金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 账号
解析：《支付结算办法》
A. 三十日内或者本年度6月30日前
B. 九十日内或者本年度6月30日前
C. 三十日内或者本年度12月31日前
D. 九十日内或者本年度12月31日前
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 不得办理转账汇款、存现业务
B. 中止其转账支付业务
C. 取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能
D. 中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内和境外的转账、取现等功能
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
解析：《支付结算办法》
A. 在激活前获取账户持有人的税收居民身份声明文件
B. 银行认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件
C. 银行认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人进行解释
D. 账户持有人不提供有效声明文件或者合理解释的，不得为其激活
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 注册证书、存续证明文件
B. 合伙协议、信托协议
C. 备忘录
D. 公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 需要获取账户持有人的税收居民身份声明文件
B. 无需获取账户持有人的税收居民身份声明文件
C. 需要按照有关规定重新开展尽职调查
D. 无需按照有关规定重新开展尽职调查
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的
B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的
D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 法定代表人
B. 单位负责人
C. 授权他人
D. 以上均可以
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
