99.商业承兑汇票的付款人开户银行收到通过委托收款寄来的商业承兑汇票，将商业承兑汇票留存，并及时通知付款人。付款人存在合法抗辩事由拒绝支付的，应自接到通知日的（），做成拒绝付款证明送交开户银行，银行将拒绝付款证明和商业承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人。

A. 个人开立账户时，金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为非居民个人

B. 根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾

C. 识别为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息

D. 金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件

A. 网点负责人

B. 高级管理层

C. 强化

D. 简化

A. 建设单位

B. 施工总承包单位

C. 监理单位

D. 分包单位

A. 1000元

B. 2000元

C. 5000元

D. 10000元

A. 2017年12月31日

B. 2018年12月31日

C. 2019年12月31日

D. 2020年12月31日

A. 见票即付

B. 定日付款

C. 见票后定期付款

D. 出票后定期付款

A. 执法人员姓名和证件号码

B. 金融机构经办人员姓名

C. 金融机构复核人员姓名

D. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

A. 商业银行

B. 非银行金融机构

C. 非金融机构

D. 境外金融机构驻华代表机构