A、出票银行受理银行本票申请书,收妥款项签发银行本票
B、用于转账的,在银行本票上划去“现金”字样;申请人和收款人均为个人需要支取现金的,在银行本票上划去“转账”字样
C、申请人或收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行本票
D、不定额银行本票手写大小写出票金额,出票银行在银行本票上签章后交给申请人
答案:D
解析:《支付结算办法》
A、出票银行受理银行本票申请书,收妥款项签发银行本票
B、用于转账的,在银行本票上划去“现金”字样;申请人和收款人均为个人需要支取现金的,在银行本票上划去“转账”字样
C、申请人或收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行本票
D、不定额银行本票手写大小写出票金额,出票银行在银行本票上签章后交给申请人
答案:D
解析:《支付结算办法》
A. 在校学生
B. 企业财务人员
C. 老年人
D. 农村居民
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 未成年人申请开户的。
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)
A. 开户银行
B. 账户名称
C. 账号
D. 经营地点
解析:《支付结算办法》
A. 金融机构
B. 第三方
C. 国家税务总局
D. 中国人民银行
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 银行账户
B. 身份证件
C. 金额
D. 其他金融资产
解析:40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让
B. 区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让
C. 银行本票、支票仅限于在其票据交换区域内背书转让
D. 区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的,背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的,区域外的银行可以受理,但出票人、背书人仍应承担票据责任
解析:《支付结算办法》
A. 对不符合要求的,不予受理
B. 对不符合要求的,立即退票
C. 发现疑点的,立即退票
D. 发现疑点的,不得随意向持票人退票,应及时向出票行查询或向有关部门反映
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
A. 处以1万元以上3万元以下的罚款
B. 处以1000元罚款
C. 处以3万元罚款
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号