A、业务公章
B、单位公章
C、财务专用章
D、转讫章
答案：A
解析：《支付结算办法》
A、业务公章
B、单位公章
C、财务专用章
D、转讫章
答案：A
解析：《支付结算办法》
A. 金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
C. 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
D. 金融机构如果未按规定建立内控制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
解析：《反洗钱法》第三十一条
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》
A. 人民币特殊账户
B. 人民币结算资金账户
C. 人民币普通账户
D. 外币结算资金账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 支持查询近两年内的交易，同时支持查询当日交易
B. 支持查询当日交易及一年内的交易，但不支持查询一年以上的交易
C. 支持查询近两年内的交易，但不支持查询两年以上的交易
D. 支持查询近三年内的交易，但不支持查询三年以上的交易
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 交易监测
B. 大额交易监测
C. 风险管理
D. 内部控制
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 民事
B. 刑事
C. 行政
D. 法律
解析：《支付结算办法》
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 存款账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额
B. 托管账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额、股息总额以及其他因被托管资产而收到或者计入该账户的收入总额
C. 托管账户，报送信息的金融机构为代理人、中间人或者名义持有人的，报送因销售或者赎回金融资产而收到或者计入该托管账户的收入总额
D. 其他账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的收入总额，包括赎回款项的总额
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 签章人
B. 付款人
C. 出票人
D. 持票人
解析：《支付结算办法》
A. 准确
B. 及时
C. 安全
D. 可靠
解析：《支付结算办法》
