A、刑事责任
B、行政责任
C、赔偿责任
D、民事责任
答案:B
解析:《支付结算办法》
A、刑事责任
B、行政责任
C、赔偿责任
D、民事责任
答案:B
解析:《支付结算办法》
A. 银行本票是银行签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据
B. 单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项,均可以使用银行本票
C. 银行本票可以用于转账,但不可以用于支取现金
D. 银行本票分为不定额本票和定额本票两种
解析:《支付结算办法》
A. 持票人对支票出票人的权利,自出票日起6个月
B. 持票人对票据承兑人的权利,自票据到期日起1年
C. 持票人对汇票出票人的权利,自票据到期日起2年
D. 持票人对前手再追索权,自清偿日或被提起诉讼之日起3个月
解析:《支付结算办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 银行、支付机构
B. 人民银行和银行、支付机构
C. 人民银行、电信主管部门
D. 人民银行、支付机构
解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)
解析:《支付结算办法》
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中
C. 为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 中国人民银行
B. 各商业银行总行
C. 国家税务总局
D. 国家外汇管理局
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 2021年6月底
B. 2021 年 5 月底
C. 2020年6月底
D. 2020年5月底
解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析:《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》