A、3天
B、5天
C、10天
D、15天
答案:A
解析:《支付结算办法》
A、3天
B、5天
C、10天
D、15天
答案:A
解析:《支付结算办法》
A. 3日
B. 5日
C. 10日
D. 15日
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
解析:《支付结算办法》
A. 大额资金报备
B. 特殊时点余额报备
C. 日常报备
D. 临时报备
解析:《清算备付金业务操作规程》
A. 客户特性风险
B. 地域风险
C. 业务风险
D. 行业风险
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 旗舰型
B. 综合型
C. 零售型
D. 智能型
解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 活期存款和定期存款
B. 带有预存功能的信用卡
C. 金融衍生品
D. 保证金
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
C. 经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 执行裁定书
B. 协助执行通知书
C. 工作证件
D. 执行人员的公务证件
解析:40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 支票是否是统一规定印制的凭证,支票是否真实,提示付款期限是否超过
B. 支票填明的持票人是否在本行开户,持票人的名称是否为该持票人,与进账单上的名称是否一致
C. 出票人账户是否有足够支付的款项
D. 出票人的签章是否符合规定,与预留银行的签章是否相符,使用支付密码的,其密码是否正确
解析:《支付结算办法》