A、商业银行
B、政策性银行
C、经其授权或转授权的银行分支机构
D、非银行金融机构
答案：D
解析：《支付结算办法》
A、商业银行
B、政策性银行
C、经其授权或转授权的银行分支机构
D、非银行金融机构
答案：D
解析：《支付结算办法》
A. 中国支付清算协会
B. 银行卡清算机构
C. 人民银行分支机构
D. 银行业监督委员会
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 账户
B. 商户
C. 产品
D. 渠道
E. 钱包
A. 名称
B. 案号
C. 执行人员姓名
D. 执行人员地址
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 加强对非自然人客户的身份识别
B. 加强对自然人客户身份识别
C. 加强对特定自然人客户的身份识别
D. 加强特定业务关系中客户的身份识别措施
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 每年3月31日
B. 每年5月31日
C. 每年6月30日
D. 每年12月31日
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 勤勉尽责
B. 遵循“客户至上”的原则
C. 识别并核实客户及其法人身份
D. 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取同样的尽职调查措施
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 任意两名以上业务人员当面鉴别
B. 如确认为假币，应当面在钞币正、背面加盖“假币”印章
C. 出具《假币收缴凭证》，并告知被收缴人有权申请鉴定
D. 对收缴的假币实物登记在登记簿上，妥善保管
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十条
