A、银行
B、非银行金融机构
C、其他单位
D、个人
答案：A
解析：《支付结算办法》
A、银行
B、非银行金融机构
C、其他单位
D、个人
答案：A
解析：《支付结算办法》
A. 商品交易
B. 套取现金
C. 出租信用卡
D. 转借信用卡
解析：《支付结算办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 由资金中介借用他人户名开立非法账户
B. 利用频繁开、销户规避监管
C. 柜员库存现金超限额监测
D. 柜员权限异常监测
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十三条
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章
B. 该单位在银行预留签章一致的合同专用章或者公章
C. 该银行的汇票专用章
D. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第四章第十二条
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 所退票据的种类
B. 退票的事实依据和法律依据
C. 退票时间
D. 退票人签章
解析：《支付结算办法》
A. 通过现有客户资料或者公开信息确认不是消极非金融机构的，无需进一步处理
B. 无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件
C. 声明为消极非金融机构的，应当按照有关规定进一步识别其控制人
D. 无法获取声明文件的，金融机构应当将账户持有人视为消极非金融机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 两
B. 三
C. 四
D. 五
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
