A、因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的持票人
B、对明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据的持票人
C、与持票人的前手之间有抗辩事由
D、明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的持票人
答案：C
解析：《支付结算办法》
A、因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的持票人
B、对明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据的持票人
C、与持票人的前手之间有抗辩事由
D、明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的持票人
答案：C
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 开户银行
B. 账户名称
C. 账号
D. 经营地点
解析：《支付结算办法》
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 借款合同
B. 税收收征管部门的证明
C. 农、副、矿产品购销合同
D. 证券公司、期货公司、信托投资公司、证券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 5个工作日
B. 10个工作日
C. 20个工作日
D. 30个工作日
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 因设立临时机构开立的临时存款账户
B. 预算单位专用存款账户
C. 个人银行结算账户
D. 注册验资需要开立的临时存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 具有较低
B. 具有较高
C. 没有
D. 很少有
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 告知被取保候审人必须遵守的规定，及其违反规定或者在取保候审期间重新犯罪应当承担的法律后果
B. 监督、考察被取保候审人遵守有关规定，及时掌握其活动、住址、工作单位、联系方式及变动情况
C. 监督保证人履行保证义务
D. 被取保候审人违反应当遵守的规定以及保证人未履行保证义务的，应当及时制止、采取紧急措施，同时告知决定机关
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
