A、1
B、2
C、3
D、5
答案:B
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、1
B、2
C、3
D、5
答案:B
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 明示、暗示账户持有人隐匿身份信息
B. 帮助账户持有人隐匿身份信息
C. 帮助账户持有人隐匿账户信息
D. 协助账户持有人隐匿资产
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 《人民币银行结算账户管理办法》
B. 《企业银行结算账户管理办法》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 支持查询近两年内的交易,同时支持查询当日交易
B. 支持查询当日交易及一年内的交易,但不支持查询一年以上的交易
C. 支持查询近两年内的交易,但不支持查询两年以上的交易
D. 支持查询近三年内的交易,但不支持查询三年以上的交易
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 申请人使用银行汇票,应向出票银行填写“银行汇票申请书”,填明收款人名称、汇票金额、申请人名称、申请日期等事项并签章,签章为其预留银行的签章
B. 持票人超过付款期限提示付款的,代理付款人不予受理
C. 申请人和收款人均为个人,需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的,申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称,在“汇票金额”栏先填写“现金”字样,后填写汇票金额
D. 申请人或者收款人为单位的,需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的,申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称,在“汇票金额”栏先填写“现金”字样,后填写汇票金额
解析:《支付结算办法》
A. 个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国(地区)、居民国(地区)纳税人识别号、出生地、出生日期
B. 机构账户持有人的名称、地址、税收居民国(地区)、居民国(地区)纳税人识别号
C. 机构账户持有人是有非居民控制人的消极非金融机构的,还应当报送非居民控制人的姓名、现居地址、税收居民国(地区)、居民国(地区)纳税人识别号、出生地、出生日期
D. 账号或者类似信息
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理
B. 由法定代表人或单位负责人直接办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具法定代表人或单位负责人的身份证件
C. 授权他人办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具其法定代表人或单位负责人的授权书,以及被授权人的身份证件
D. 授权他人办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具其法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件,以及被授权人的身份证件
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 扣划的账号
B. 扣划金额
C. 执行款专户信息
D. 未扣划金额
解析:40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 3日
B. 5日
C. 10日
D. 15日
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A. 财政
B. 税务
C. 中国人民银行
D. 国家外汇管理局
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)