A、1
B、2
C、3
D、5
答案：D
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、1
B、2
C、3
D、5
答案：D
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 存款
B. 购买投资理财产品等金融产品
C. 转账、消费和缴费支付
D. 存取现金
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等
B. 中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理
C. 中国人民银行应当将黑名单信息移送金融信用信息基础数据库
D. 银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起10日内予以清退
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 业务专用章
B. 回单专用章
C. 网络查控专用章
D. 本票专用章
解析：《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 账户实名制
B. 受益所有权识别
C. 了解你的客户
D. 尽职调查
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 付款人承兑商业汇票，不得附有条件
B. 付款人承兑商业汇票，可以附有条件
C. 付款人承兑商业汇票，应当在汇票正面记载“承兑”字样和承兑日期并签章
D. 付款人承兑商业汇票，附有条件的，视为拒绝承兑
解析：《支付结算办法》
A. 2016年12月01日
B. 2016年12月30日
C. 2016年01月01日
D. 2016年06月30日
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件
B. 无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由法定代理人代理签署税收居民身份声明文件
C. 无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的，由人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署税收居民身份声明文件
D. 中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，由代理人签署税收居民身份声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 开户资料
B. 公开信息
C. 控制人身份信息
D. 反洗钱客户身份识别程序收集的资料
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
