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259.银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理,负责对存款人开户申请资料的审查,并按照本办法的规定及时报送存款人开销户信息资料,建立健全开销户登记制度,建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理。银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。

A、10

B、20

C、30

D、60

答案:A

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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1549.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0b38-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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自2019年6月1日起,银行和支付机构应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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清分现金做到一把一清、一捆一清;清分残损币,做到手工复点、逐张捻动、仔细鉴别真假
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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1542.下列属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所规定的金融资产是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0b38-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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义务机构核实受益所有人信息的途径有哪些?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-38e0-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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实体印章在停用待上缴、待销毁期间,必须封存,由()或()妥善保管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5438-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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人民银行指导清算机构对小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统单笔 ( )万元以下的交易按照现行费率 9 折实行优惠。银行卡清算机构免收小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2160-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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2.票据权利包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立电子化专线信息传输机制,查询、冻结(含续冻、解除冻结)需求发送和结果反馈原则上依托银监会及公共网络完成
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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958.存量个人高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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259.银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理,负责对存款人开户申请资料的审查,并按照本办法的规定及时报送存款人开销户信息资料,建立健全开销户登记制度,建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理。银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。

A、10

B、20

C、30

D、60

答案:A

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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1549.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括()。

A. 政府机构

B. 国际组织

C. 中央银行、金融机构

D. 在证券市场上市交易的公司及其关联机构

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0b38-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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自2019年6月1日起,银行和支付机构应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

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清分现金做到一把一清、一捆一清;清分残损币,做到手工复点、逐张捻动、仔细鉴别真假

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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1542.下列属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所规定的金融资产是()。

A. 证券、合伙权益

B. 大宗商品、掉期

C. 保险合同、年金合同

D. 实物商品或者不动产非债直接权益

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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义务机构核实受益所有人信息的途径有哪些?()

A. 询问非自然人客户

B. 要求非自然人客户提供证明材料

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实体印章在停用待上缴、待销毁期间,必须封存,由()或()妥善保管

A. 案件

B. 营业网点负责人

C. 犯罪

D. 指定专人

解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》

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人民银行指导清算机构对小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统单笔 ( )万元以下的交易按照现行费率 9 折实行优惠。银行卡清算机构免收小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款手续费。

A. 10

B. 5

C. 15

D. 20

解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

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2.票据权利包括()。

A. 支付请求权

B. 抗辩权

C. 追索权

D. 背书权

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立电子化专线信息传输机制,查询、冻结(含续冻、解除冻结)需求发送和结果反馈原则上依托银监会及公共网络完成

解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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958.存量个人高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的账户。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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