A、3千元以上5千元以下
B、3千元以上8千元以下
C、5千元以上3万元以下
D、1万元以上3万元以下
答案：C
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、3千元以上5千元以下
B、3千元以上8千元以下
C、5千元以上3万元以下
D、1万元以上3万元以下
答案：C
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 违反规定开立银行结算账户
B. 伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
C. 违反规定不及时变更银行结算账户
D. 违反规定不及时撒销银行结算账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 特性
B. 地域
C. 业务（含金融产品、金融服务）
D. 行业（含职业）
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 银行对出票人或付款人仍承担委托付款责任
B. 银行对持票人或收款人不再承担付款的责任
C. 银行对出票人或付款人不再承担受委托付款有责任
D. 银行对持票人或收款人仍承担付款的责任
解析：《支付结算办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 按人民币报送
B. 按美元报送
C. 按原币种报送
D. 按原币种报送并标注原币种名称
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 采取面对面、视频等方式重新核实客户身份
B. 甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施
C. 对无法核实的，中止该支付账户所有业务
D. 对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户重点核实
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 五、七
B. 五、十
C. 七、十
D. 十、七
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 贴现、转贴现、再贴现到期，贴现、转贴现、再贴现银行应向持票人收取票款
B. 贴现、转贴现、再贴现到期，贴现、转贴现、再贴现银行应向付款人收取票款
C. 不获付款的，贴现、转贴现、再贴现银行应向其前手追索票款
D. 贴现、再贴现银行追索票款时可从申请人的存款账户收取票款
解析：《支付结算办法》
A. 同级人民政府外事办公室
B. 外交部
C. 公安部
D. 司法部
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
