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284.商业银行违反规定为存款人支付现金或办理现金存入,给予警告,并处以()的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A、3千元以上5千元以下

B、3千元以上8千元以下

C、5千元以上3万元以下

D、1万元以上3万元以下

答案:C

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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963.金融机构对新开个人账户开展尽职调查时,识别为非居民个人的,应当收集并记录报送所需信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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冻结股权、保单权益的,应当经()公安机关负责人批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0220-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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已故存款人的公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人办理已故存款人小额存款提取业务,需要提供材料包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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24.汇票的出票人必须与收款人具有真实的委托付款关系,并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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1351.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的个人或者机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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457.下列有关信用卡的描述,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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240.中华人民共和国的法定货币是人民币,包括纸币和电子货币(以下统称现金)。任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金,依法应当使用非现金支付工具的情形除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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199.根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,()应当按照规定向人民银行总行报告本通知执行情况并填报有关统计表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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527.()发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,应当对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易、收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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1672.企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具有关开户证明文件,开户证明文件包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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284.商业银行违反规定为存款人支付现金或办理现金存入,给予警告,并处以()的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A、3千元以上5千元以下

B、3千元以上8千元以下

C、5千元以上3万元以下

D、1万元以上3万元以下

答案:C

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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相关题目
963.金融机构对新开个人账户开展尽职调查时,识别为非居民个人的,应当收集并记录报送所需信息。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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冻结股权、保单权益的,应当经()公安机关负责人批准。

A. 县级以上

B. 设区的市一级以上

C. 省级以上

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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已故存款人的公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人办理已故存款人小额存款提取业务,需要提供材料包括()

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 指定提取申请人为已故存款人的继承人或受遗赠人的公证遗嘱

C. 提取申请人的有效身份证件

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书

解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十三条

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24.汇票的出票人必须与收款人具有真实的委托付款关系,并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。

解析:《支付结算办法》

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1351.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的个人或者机构。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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457.下列有关信用卡的描述,正确的有()。

A. 信用卡的持卡人不得出租或转借信用卡

B. 单位卡不得用于10万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算

C. 个人卡的主卡持卡人可办理申领的附属卡最多不得超过两张

D. 凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位可申领单位卡

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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240.中华人民共和国的法定货币是人民币,包括纸币和电子货币(以下统称现金)。任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金,依法应当使用非现金支付工具的情形除外。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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199.根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,()应当按照规定向人民银行总行报告本通知执行情况并填报有关统计表。

A. 人民银行分支机构、银行和支付机构

B. 人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构

C. 人民银行分支机构、银行和支付机构、支付清算中心、银行卡清算机构

D. 人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构、中国支付清算协会

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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527.()发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,应当对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易、收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。

A. 收单机构

B. 清算机构

C. 支付机构

D. 银行机构

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-34e8-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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1672.企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具有关开户证明文件,开户证明文件包括()。

A. 营业执照

B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

D. 《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

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