A、1000
B、2000
C、3000
D、5000
答案：A
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、1000
B、2000
C、3000
D、5000
答案：A
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 获取账户持有人的声明文件
B. 无需获取账户持有人的声明文件
C. 重新开展尽职调查
D. 无需重新开展尽职调查
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 二十四小时、二十四小时
B. 二十四小时、四十八小时
C. 二十四小时、三日
D. 四十八小时、三日
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 登记投保人身份基本信息
B. 留存投保人身份基本信息复印件或影印件
C. 识别并核实被保险人、受益人的身份
D. 登记并留存被保险人、受益人的身份证件
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 当年6月30日
B. 当年12月31日
C. 次年6月30日
D. 次年12月31日
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 5; 3
B. 5; 5
C. 3; 3
D. 1; 1
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 及时向公安机关报案
B. 及时向人民银行分支机构报告
C. 及时向当地银行监督局报告
D. 将被冒用的身份证件移交公安机关
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
