A、停止其银行结算账户的支取现金，并要求存款人暂停使用银行结算账户
B、对银行结算账户只收不付，并要求存款人限期暂停使用银行结算账户
C、对银行结算账户只付不收，并要求存款人限期暂停使用银行结算账户
D、停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户
答案：D
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、停止其银行结算账户的支取现金，并要求存款人暂停使用银行结算账户
B、对银行结算账户只收不付，并要求存款人限期暂停使用银行结算账户
C、对银行结算账户只付不收，并要求存款人限期暂停使用银行结算账户
D、停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户
答案：D
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 稿费、演出费等劳务收入
B. 个人债权或产权转让收益
C. 证券交易结算资金和期货交易保证金
D. 保险理赔、保费退还等款项
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 付款人名称
B. 出票日期
C. 确定的金额
D. 付款日期
解析：《支付结算办法》
A. 银行汇票限于单位使用
B. 银行汇票限于个人使用
C. 银行汇票限于异地使用
D. 银行汇票限于同城使用
解析：《支付结算办法》
A. 申请人姓名
B. 证件类型、证件号码
C. 账户类型、账号、开户银行名称、余额
D. 截止时点拥有有效的理财产品名称、理财账号、截止时点理财产品份额或价值
解析：38.民政部 中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知
A. 户名
B. 账号
C. 汇款金额
D. 交易时间
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
解析：38.民政部 中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知
A. 盗用未成年人或老人信息开立电子银行业务
B. 重置手机银行密码
C. 同一手机号码绑定多个不同户名的个人账户
D. 利用特定人群账户充当资金掮客，出租出借电子银行账户
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第三十八条
A. Ⅱ类或Ⅲ类户
B. Ⅰ类户或Ⅱ类户
C. Ⅰ类户或Ⅲ类户
D. Ⅲ类户
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 履行客户身份识别义务
B. 落实账户实名制
C. 承担账户管理主体责任
D. 负责本行单位银行结算账户管理情况的监督
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定开展尽职调查
B. 未按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》建立实施监控机制
C. 故意错报、漏报账户持有人信息
D. 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
