A、直接撤销基本存款账户
B、对银行基本存款账户只收不付，并要求存款人限期暂停使用基本存款账户
C、对基本存款账户只付不收，并要求存款人限期暂停使用基本存款账户
D、停止账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户
答案：D
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、直接撤销基本存款账户
B、对银行基本存款账户只收不付，并要求存款人限期暂停使用基本存款账户
C、对基本存款账户只付不收，并要求存款人限期暂停使用基本存款账户
D、停止账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户
答案：D
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为国际组织的高级管理人员
B. 建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：37.《关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》（法【2000】19号）
A. 日累计限额
B. 日累计笔数
C. 月累计限额
D. 年累计限额
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 文字
B. 标识
C. 弹窗
D. 报警
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 机构声明文件应由机构授权人签署，未与开户申请书合并的，还应加盖机构公章
B. 境外机构确无机构公章的，其声明文件签章应为账户有权签字人的签章
C. 机构授权人应为机构法定代表人（单位负责人）或其授权的经办人
D. 授权经办人办理的，应出具合法的授权书
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 开户便利度不减
B. 风险防控力不减
C. 优化账户服务要加强
D. 账户管理要加强
A. 2016.12.1
B. 2016.11.1
C. 2017.12.1
D. 2017.11.1
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 90日
B. 60日
C. 30日
D. 10日
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
