A、外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
B、定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
C、台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D、台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
答案：C
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
B、定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
C、台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D、台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
答案：C
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 客户张某第一次到某网点办理开户业务并预留基本信息
B. 客户李某未在某网点办理过业务，办理现金汇款10万元
C. 客户王某在某网点有账户，某网点通过系统预警怀疑王某交易涉嫌洗钱
D. 客户某公司已经停业，但其账户仍有大额资金往来
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 2016年06月30日
B. 2016年11月30日
C. 2016年12月31日
D. 2017年03月31日
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
解析：通银保监转〔2021〕83号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 管理制度建设
B. 工作开展
C. 相关资料保存
D. 信息报送
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 五、七
B. 五、十
C. 七、十
D. 十、七
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 90日
B. 60日
C. 30日
D. 10日
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 按合同规定的到货地址发货的款项
B. 代销、寄销、赊销商品的款项
C. 未按合同规定的到货地址发货的款项
D. 货款已经支付或计算有错误的款项
解析：《支付结算办法》
A. 空头支票
B. 签章不符的支票
C. 支付密码错误的支票
D. 超期的支票
解析：《支付结算办法》
