A、定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
B、定居国外的中国公民为中国护照
C、台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
D、香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
答案:B
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
B、定居国外的中国公民为中国护照
C、台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
D、香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
答案:B
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 代理人
B. 名义持有人
C. 授权签字人
D. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 经签名确认的书面申请
B. 开户登记证
C. 营业执照
D. 原预留印章或签字人的个人身份证件
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 委托日期
B. 汇款人签章
C. 汇款人名称
D. 汇出行名称
解析:《支付结算办法》
A. 未填明实际结算金额多余金额
B. 未填明多余金额
C. 实际金额超过出票金额
D. 更改实际结算金额
解析:《支付结算办法》
A. 银行本票是银行签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据
B. 单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项,均可以使用银行本票
C. 银行本票可以用于转账,但不可以用于支取现金
D. 银行本票分为不定额本票和定额本票两种
解析:《支付结算办法》
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第四章第十五条
A. 格式
B. 联次
C. 颜色
D. 规格
解析:《支付结算办法》
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C. 声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)