A、代理人
B、名义持有人
C、授权签字人
D、由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人或者机构
答案：D
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、代理人
B、名义持有人
C、授权签字人
D、由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人或者机构
答案：D
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 填明“现金”字样的银行汇票可以提取现金
B. 填明“现金”字样的银行汇票可以持失止付
C. 填明“现金”字样的银行汇票不得背书转让
D. 填明“现金”字样的银行汇票可以背书转让
解析：《支付结算办法》
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 处以5000元以上3万元以下的罚款
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 账户持有人的境外身份证明
B. 由政府出具的税收居民身份证明
C. 由政府出具的含有个人姓名且通常用于身份识别的有效身份证明
D. 由政府出具的含有机构名称以及主要办公地址或者注册成立地址等信息的官方文件
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 预测性
B. 回溯性
C. 平面性
D. 单一性
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 付款人名称
B. 出票日期
C. 确定的金额
D. 付款日期
解析：《支付结算办法》
A. 承兑人或者付款人被人民法院依法宣告破产的，人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力
B. 承兑人或者付款人被人民法院依法宣告破产的，承兑人或者付款人出具的破产证明具有拒绝证明的效力
C. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的，有关行政主管部门的处罚决定具有拒绝证明的效力
D. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的，承兑人或者付款人出具的终止业务声明具有拒绝证明的效力
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 降低银行账户服务收费
B. 降低人民币转账汇款手续费
C. 取消部分票据业务收费
D. 降低银行卡刷卡手续费
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
A. 30
B. 50
C. 60
D. 90
解析：《支付结算办法》
