A、直接或者间接拥有超过百分之二十公司股权或者表决权的个人
B、拥有超过百分之二十合伙权益的个人
C、信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人
D、拥有超过百分之二十权益份额或者其他对基金进行控制的个人
答案：C
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、直接或者间接拥有超过百分之二十公司股权或者表决权的个人
B、拥有超过百分之二十合伙权益的个人
C、信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人
D、拥有超过百分之二十权益份额或者其他对基金进行控制的个人
答案：C
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制
B. 设置AB角
C. 于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关
D. 紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起1个工作日内重新报送
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 地址
B. 身份证件
C. 关联资金账户
D. 资产管理人
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 企业名称
B. 统一社会信用代码
C. 企业法定代表人或单位负责人身份证号
D. 注册地地区代码
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：37.《关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》（法【2000】19号）
A. 中国人民银行总行
B. 商业银行总行
C. 银监会
D. 人民法院
解析：《支付结算办法》
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 当日10:00前
B. 当日12:00前
C. 次日10:00前
D. 次日12:00前
解析：《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 2016.12.1
B. 2016.11.1
C. 2017.12.1
D. 2017.11.1
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 请客户提供身份证件并联网核查
B. 了解客户开户的目的和性质
C. 对所有办理汇款业务的客户都提供强化尽职调查
D. 请对公客户提供公司章程识别其受益所有人
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
