A、2017年12月31日
B、2018年12月31日
C、2019年12月31日
D、2020年12月31日
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、2017年12月31日
B、2018年12月31日
C、2019年12月31日
D、2020年12月31日
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 中国人民银行
B. 总行
C. 银监会
D. 人民法院
解析：《支付结算办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 10元
B. 15元
C. 20元
D. 25元
解析：《支付结算办法》
A. 与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准
B. 受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理
C. 由受托机构对其进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任
D. 金融机构应建立专门机制，审核受托机构确定的客户风险等级
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《支付结算办法》
A. 同开
B. 同进
C. 同在
D. 同出
E. 同锁
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
