A、该机构法人执照
B、该机构营业执照
C、该机构法人签署的声明文件
D、该机构授权人签署的声明文件
答案:D
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、该机构法人执照
B、该机构营业执照
C、该机构法人签署的声明文件
D、该机构授权人签署的声明文件
答案:D
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 临时存款账户
D. 一般存款账户
解析:《支付结算办法》
A. 10
B. 20
C. 30
D. 35
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理
B. 由法定代表人或单位负责人直接办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具法定代表人或单位负责人的身份证件
C. 授权他人办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具其法定代表人或单位负责人的授权书,以及被授权人的身份证件
D. 授权他人办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具其法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件,以及被授权人的身份证件
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《支付结算办法》
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具居民身份证或临时身份证
B. 居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理开立,并必须出具监护人的有效身份证件
C. 香港、澳门特别行政区居民,应出具港澳居民往来内地通行证台湾居民,应出具台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 外国公民,应出具护照或外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 在承兑银行开立存款账户
B. 资信状况良好,并具有支付汇票金额的可靠资金来源
C. 企业法人
D. 具有真实的交易关系和债权债务关系
解析:《支付结算办法》
A. 票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实,不得伪造、变造
B. 票据上有伪造、变造的签章的,不影响票据上其他当事人真实签章的效力
C. 伪造是指无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为
D. 签章的伪造属于变造
解析:《支付结算办法》
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 可靠性
E. 一致性
F. 有效性
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书
B. 按照公、检、法的顺序协助
C. 都协助
D. 协助最先立案
解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》