A、境内企业和境外企业
B、实际控制人和名义控制人
C、非居民企业和消极非金融机构
D、高净值账户和低净值账户
答案：C
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、境内企业和境外企业
B、实际控制人和名义控制人
C、非居民企业和消极非金融机构
D、高净值账户和低净值账户
答案：C
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 2016年06月30日
B. 2016年11月30日
C. 2016年12月31日
D. 2017年03月31日
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 三十日
B. 六十日
C. 九十日
D. 一百二十日
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 基本存款账户名称
B. 专用存款账户名称
C. 临时存款账户名称
D. 法定代表人或单位负责人
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 对取得背书不边续票据的持票人
B. 因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的持票人
C. 与出票人之间有抗辩事由
D. 与持票人的前手之间有抗辩事由
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 交易金额； 立即向人民银行报告
B. 交易笔数； 立即向银监局报告
C. 交易对手； 立即中止其继续交易
D. 交易背景； 按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 勤勉尽责
B. 遵循“客户至上”的原则
C. 识别并核实客户及其法人身份
D. 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取同样的尽职调查措施
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 原件
B. 复印件
C. 影印件
D. 打印件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
