A、账户持有人是否为该机构
B、账户持有人是否为消极非金融机构
C、账户持有人是否为非居民企业
D、账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
答案:D
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、账户持有人是否为该机构
B、账户持有人是否为消极非金融机构
C、账户持有人是否为非居民企业
D、账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
答案:D
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 银行汇票的出票和付款,全国范围限于中国人民银行和各商业银行参加“全国联行往来”的银行机构办理
B. 跨系统银行签发的转账银行汇票的付款,应通过同城票据交换将银行汇票和解讫通知提交给同城的有关银行审核支付后抵用
C. 代理付款人不得受理未在本行开立存款账户的持票人为单位直接提交的银行汇票
D. 银行汇票的代理付款人是指代理跨系统签约银行审核支付汇票款项的银行
解析:《支付结算办法》
A. 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款;
B. 情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款;
C. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款;
D. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;
E. 情节特别严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
解析:《反洗钱法》第三十二条
解析:《支付结算办法》
A. 必须记载的事项是否齐全
B. 银行本票是否在提示付款期限内
C. 背书是否连续
D. 背书人为个人的身份证件
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
A. 对其中的一人行使追索权
B. 其中任何一人行使追索权
C. 按照债务人先后顺序行使追索权
D. 对3个债务人已经进行追索的,对其他1个债务人仍可以行使追索权
解析:《支付结算办法》
A. 之日起六十日内或者本年度6月30日前
B. 之日起九十日内或者本年度6月30日前
C. 之日起六十日内或者本年度12月31日前
D. 之日起九十日内或者本年度12月31日前
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析:《支付结算办法》
A. 最长
B. 最短
C. 平均
D. 固定
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》