A、新开个人账户持有人
B、存量个人账户持有人
C、新开机构账户持有人
D、存量机构账户持有人
答案:D
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、新开个人账户持有人
B、存量个人账户持有人
C、新开机构账户持有人
D、存量机构账户持有人
答案:D
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 存款人可以选择任一银行营业网点开立银行账户
B. 银行不得通过与收、付款单位进行排他性合作,变相为客户指定开户银行
C. 代理他人开立银行账户的,银行应要求代理人出示被代理人和代理人的有效身份证件
D. 开户银行营业网点可以委托非开户网点或其他机构代理开户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 《基本存款账户信息》
B. 基本存款账户编号
C. 统一社会信用代码
D. 存款人查询密码
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 开户银行
B. 账户名称
C. 账号
D. 经营地点
解析:《支付结算办法》
A. “基本存款账户”
B. “基本存款账户编号”
C. “取消开户许可证核发”
D. “取消原基本存款账户核准号”
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 受政府监管
B. 享受税收优惠
C. 取款应当与账户设立的目的相关,包括医疗等
D. 每年缴款不超过五万美元
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 现金收入先收款后记账,现金付出先记账后付款
B. 现金收入先记账后收款,现金付出先付款后记账
C. 现金收入先复核后记账,现金付出先付款后复核
D. 现金收入先收款后点数,现金付出先记账后点数
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 非银行金融机构
B. 政策性银行
C. 不具有贷款权限的银行分支机构
D. 未经其上级行承兑授权的银行分支机构
解析:《支付结算办法》
A. 一
B. 二
C. 三
D. 若干
解析:《支付结算办法》
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )