A、控制人是否为非居民个人
B、授权人是否为非居民个人
C、控制人是否为非居民企业
D、授权人是否为非居民企业
答案:A
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、控制人是否为非居民个人
B、授权人是否为非居民个人
C、控制人是否为非居民企业
D、授权人是否为非居民企业
答案:A
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 银行承兑商业汇票时,应考核承兑申请人的资信情况,必要时可依法要求承兑申请人提供担保
B. 承兑人按中国人民银行的规定,向承兑申请人收取承兑手续费
C. 各商业银行、政策性银行应对其分支机构核定可承兑总量或比例,实行承兑授权管理,不承担承兑风险
D. 银行分支机构依据其上级行的承兑授权,在核定的可承兑总量或比例内承兑商业汇票
解析:《支付结算办法》
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析:《支付结算办法》
A. 营业执照正本
B. 临时经营地工商行政管理部门的批文
C. 安装合同
D. 基本存款账户开户登记证
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 单位在票据上使用该单位的财务专用章加其法定代表人或授权的代理人的盖章
B. 个人在票据上使用该个人的签名
C. 银行本票的出票人在票据上只使用经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章
D. 商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章
解析:《支付结算办法》
A. 交易流水号
B. 流水号
C. 前置流水号
D. 凭条流水号
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A. 不提供声明文件
B. 由中国境内军队、武警部队提供声明文件
C. 由军人、武装警察本人提供声明文件
D. 由军人、武装警察本人书面授权的代理人提供声明文件
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 当日起2日内
B. 当日起3日内
C. 次日起2日内
D. 次日起3日内
解析:《支付结算办法》