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1567.金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任应当由（）承担。

A、金融机构

B、第三方

C、国家税务总局

D、中国人民银行

答案：A

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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公安机关开展现场勘验过程中，现场勘查见证人（）。

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预警监督内容包括()等风险预警事项。

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113.银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为（）。

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商业汇票的背书人背书转让票据后，即承担保证（）所持票据承兑和付款责任。

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几名辨认人对同一辨认对象进行辨认时，应当由辨认人同时进行。

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2091.账户管理系统发生故障，银行无法通过四级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核，以及基本存款账户、临时存款账户备案，但可以通过一级或二级操作员办理银行账户业务，预计2个工作日以内难以恢复的突发事件。属于（）事件。

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534.对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，银行应当在账户交易明细查询反馈报文中准确反馈有关信息，对应的报文类型编码为（）

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1948.对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过（）时，金融机构应当在次年12月31日前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

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农商行完成企业基本存款账户信息备案后，人民银行账户管理系统生成基本存款账户编号，并在企业基本信息（）中标注：“取消开户许可证核发”字样。

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23.汇票上的付款日期可以按照以下几种形式记载（）。

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单选题

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1567.金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任应当由（）承担。

A、金融机构

B、第三方

C、国家税务总局

D、中国人民银行

答案：A

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

相关题目

公安机关开展现场勘验过程中，现场勘查见证人（）。

A. 应自始至终在现场

B. 可以离开现场

C. 不得随意离去，但可以帮助勘验人员进行勘验

D. 可以离开，但必须在结束前赶回，以便在笔录中签字

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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预警监督内容包括()等风险预警事项。

A. 客户行为

B. 员工行为

C. 账户管理

D. 特殊事务

解析：运营风险监督管理办法第14条(二)

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113.银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为（）。

A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户

B. 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储

C. 违反规定支取现金

D. 出租、出借银行结算账户

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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商业汇票的背书人背书转让票据后，即承担保证（）所持票据承兑和付款责任。

A. 前手

B. 后手

解析：《支付结算办法》

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几名辨认人对同一辨认对象进行辨认时，应当由辨认人同时进行。

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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A. Ⅰ类

B. Ⅱ类

C. Ⅲ类

D. IV类

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

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A. 100301

B. 100302

C. A00301

D. A00302

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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A. 一百万人民币

B. 一百万美元

C. 三百万人民币

D. 三百万美元

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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A. 证件号码

B. 地址

C. 经营范围

D. 法人或单位负责人姓名

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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23.汇票上的付款日期可以按照以下几种形式记载（）。

A. 见票即付

B. 定日付款

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

解析：《支付结算办法》

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