A、三十日内或者本年度6月30日前
B、九十日内或者本年度6月30日前
C、三十日内或者本年度12月31日前
D、九十日内或者本年度12月31日前
答案：D
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、三十日内或者本年度6月30日前
B、九十日内或者本年度6月30日前
C、三十日内或者本年度12月31日前
D、九十日内或者本年度12月31日前
答案：D
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五十条
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B. 中华人民共和国居民身份证
C. 外国人永久居留身份证
D. 个人在中国境内居住满一年的证明材料，如护照记载的出入境记录等
E. 其他有效证明材料。
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 对被依法判处刑罚的罪犯，如果罪犯已被采取强制措施的，公安机关应当依据人民法院生效的判决书、裁定书以及执行通知书，将罪犯交付执行
B. 对被判处死刑的罪犯，公安机关应当依据人民法院执行死刑的命令，将罪犯交由人民法院执行
C. 对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在六个月以下的，由看守所根据人民法院的判决代为执行
D. 对被判处管制的罪犯，由看守所执行
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 银行报送账户资料
B. 备案信息数量
C. 备案信息质量
D. 企业银行结算账户服务评价
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）
B. 20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）
C. 5万元以上、1万美元以上
D. 20万元以上、1万美元
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书
B. 按照公、检、法的顺序协助
C. 都协助
D. 协助最先立案
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
