A、当年6月30日
B、当年12月31日
C、次年6月30日
D、次年12月31日
答案：C
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、当年6月30日
B、当年12月31日
C、次年6月30日
D、次年12月31日
答案：C
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 200万
B. 100万
C. 20万
D. 30万
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 被全国企业信用信息公示体统列入“严重违法失信企业名单”
B. 核实单位注册地址不存在
C. 虚构经营场所的
D. 经营场所在异地
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 阿拉伯小写金额数字前面，没有人民币符号"￥"
B. 支票票据的出票日期写为2017年7月1日
C. 单位名称记载的是规范化简称
D. 手写原始凭证中文大写金额数字前标明了"人民币"字样
解析：《支付结算办法》
A. 10
B. 20
C. 30
D. 35
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 日累计转账限额
B. 日累计笔数
C. 月累计限额
D. 年累计限额
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十条
A. 账户持有人的书面授权书
B. 代理人签署的税收居民身份声明文件
C. 账户持有人的有效身份证件
D. 代理人的有效身份证件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 柜面
B. 直销银行
C. 远程视频柜员机
D. 智能柜员机
E. 网上银行
F. 手机银行
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 汇兑凭证
B. 托收承付凭证
C. 委托收款凭证
D. 挂失止付通知书
解析：《支付结算办法》
A. 银行结算账户仅限于单位存款人结算开立
B. 银行结算账户既包括人民币存款结算业务，也包括外币存款结算业务
C. 银行结算账户不同于储蓄账户
D. 银行结算账户属于单位定期存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
