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1577.账户持有人在2017年6月30日(含)前已撤销其在银行的全部账户,但在()在同一银行重新开立的金融账户,属于新开账户。

A、2017年7月1日(含)前

B、2017年7月1日(不含)前

C、2017年7月1日(含)后

D、2017年7月1日(不含)后

答案:C

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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145.自()起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人,5年内(),3年内不得为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2930-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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重要空白凭证调拨需()、()、()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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27.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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银行网点接到公安机关查询需求,被查账户较多无法现场办理完毕,应()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-3cc8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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1159.银行接到持票人送来的支票和二联进账单时,应审查的事项包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-efe0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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51.汇票的债务可以由保证人承担保证责任。保证人由汇票其他债务人担当。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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225.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。除国家法律、行政法规和国务院规定外,任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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57.持票人未按照规定期限提示付款的,承兑人或者付款人对持票人不承担付款责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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被害人向银行举报的,应出示本人有效身份证件,填写《紧急止付申请表》,详细说明()等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-40b0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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30103三省一市汇票退款,用于处理超过提示付款期限或其他原因的汇票退款,柜面业务人员需要审核()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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1577.账户持有人在2017年6月30日(含)前已撤销其在银行的全部账户,但在()在同一银行重新开立的金融账户,属于新开账户。

A、2017年7月1日(含)前

B、2017年7月1日(不含)前

C、2017年7月1日(含)后

D、2017年7月1日(不含)后

答案:C

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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相关题目
145.自()起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

A. 2016年11月1日; 中止其支付账户所有业务

B. 2017年1月1日; 暂停其支付账户所有业务

C. 2017年3月1日; 查封其支付账户所有业务

D. 2017年6月1日; 冻结其支付账户所有业务

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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重要空白凭证调拨需()、()、()。

A. 双人管理

B. 双人操作

C. 一人操作

D. 监控范围

解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第六章第三十条

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27.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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银行网点接到公安机关查询需求,被查账户较多无法现场办理完毕,应()

A. 对于查询单位开户销户信息,原则上应当在3个工作日以内反馈

B. 对于查询个人存款余额信息的,原则上应当在5个工作日以内反馈

C. 对于查询单位交易对手账户及身份等信息的,原则上应当在10个工作日以内反馈

D. 对于查询个人电子银行信息的,原则上应当在15个工作日以内反馈

解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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1159.银行接到持票人送来的支票和二联进账单时,应审查的事项包括()。

A. 支票是否是统一规定印制的凭证,支票是否真实,提示付款期限是否超过

B. 支票填明的持票人是否在本行开户,持票人的名称是否为该持票人,与进账单上的名称是否一致

C. 出票人账户是否有足够支付的款项

D. 出票人的签章是否符合规定,与预留银行的签章是否相符,使用支付密码的,其密码是否正确

解析:《支付结算办法》

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51.汇票的债务可以由保证人承担保证责任。保证人由汇票其他债务人担当。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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225.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。除国家法律、行政法规和国务院规定外,任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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57.持票人未按照规定期限提示付款的,承兑人或者付款人对持票人不承担付款责任。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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被害人向银行举报的,应出示本人有效身份证件,填写《紧急止付申请表》,详细说明()等内容。

A. 资金汇出账户

B. 收款人开户行名称、收款人账户

C. 汇出金额、汇出时间、汇出渠道

D. 诈骗电话或短信内容

解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-40b0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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30103三省一市汇票退款,用于处理超过提示付款期限或其他原因的汇票退款,柜面业务人员需要审核()

A. 抽取银行留存联与客户持有联核对,审核汇票要素,是否超过提示付款期

B. 退票说明内容详尽,明确退票原因,印章加盖清晰

C. 在实际结算大写金额栏填写“未用退回”字样

D. 核对进账单收款人账号、户名,退票款项需返回原出票单位

解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表

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