A、2017年7月1日(含)前
B、2017年7月1日(不含)前
C、2017年7月1日(含)后
D、2017年7月1日(不含)后
答案:C
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、2017年7月1日(含)前
B、2017年7月1日(不含)前
C、2017年7月1日(含)后
D、2017年7月1日(不含)后
答案:C
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 2016年11月1日; 中止其支付账户所有业务
B. 2017年1月1日; 暂停其支付账户所有业务
C. 2017年3月1日; 查封其支付账户所有业务
D. 2017年6月1日; 冻结其支付账户所有业务
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 双人管理
B. 双人操作
C. 一人操作
D. 监控范围
解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第六章第三十条
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 对于查询单位开户销户信息,原则上应当在3个工作日以内反馈
B. 对于查询个人存款余额信息的,原则上应当在5个工作日以内反馈
C. 对于查询单位交易对手账户及身份等信息的,原则上应当在10个工作日以内反馈
D. 对于查询个人电子银行信息的,原则上应当在15个工作日以内反馈
解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 支票是否是统一规定印制的凭证,支票是否真实,提示付款期限是否超过
B. 支票填明的持票人是否在本行开户,持票人的名称是否为该持票人,与进账单上的名称是否一致
C. 出票人账户是否有足够支付的款项
D. 出票人的签章是否符合规定,与预留银行的签章是否相符,使用支付密码的,其密码是否正确
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《支付结算办法》
A. 资金汇出账户
B. 收款人开户行名称、收款人账户
C. 汇出金额、汇出时间、汇出渠道
D. 诈骗电话或短信内容
解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)
A. 抽取银行留存联与客户持有联核对,审核汇票要素,是否超过提示付款期
B. 退票说明内容详尽,明确退票原因,印章加盖清晰
C. 在实际结算大写金额栏填写“未用退回”字样
D. 核对进账单收款人账号、户名,退票款项需返回原出票单位
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表