A、需要获取账户持有人的税收居民身份声明文件
B、无需获取账户持有人的税收居民身份声明文件
C、需要按照有关规定重新开展尽职调查
D、无需按照有关规定重新开展尽职调查
答案：D
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、需要获取账户持有人的税收居民身份声明文件
B、无需获取账户持有人的税收居民身份声明文件
C、需要按照有关规定重新开展尽职调查
D、无需按照有关规定重新开展尽职调查
答案：D
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 银行汇票
B. 银行本票
C. 支票
D. 银行承兑汇票
解析：《支付结算办法》
A. 账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
B. 账户开户人名下其他银行账户暂停柜面业务
C. 支付账户暂停转账业务
D. 支付账户暂停所有业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 背书人
B. 承兑人
C. 出票人
D. 保证人
解析：《支付结算办法》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 支付
B. 清偿
C. 先行支付
D. 先行垫付
解析：通银保监转〔2021〕68号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 个体工商户、自然人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 个人独资企业
D. 对于受政府控制的企事业单位
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 居民身份证
B. 户口簿
C. 出生证
D. 学生证
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十条
A. 到期日前
B. 到期日
C. 到期日次日
D. 到期日以后
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 真实性
B. 完整性
C. 可追溯性
D. 在支付全流程中的一致性
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：运营风险监督管理办法第18条(一)
