A、需进一步处理
B、无需进一步处理
C、获取账户持有人的声明文件
D、无需获取账户持有人的声明文件
答案:B
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、需进一步处理
B、无需进一步处理
C、获取账户持有人的声明文件
D、无需获取账户持有人的声明文件
答案:B
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 票据,是指银行汇票、商业汇票、银行本票和支票
B. 票据的取得,必须给付对价
C. 票据的签发、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系
D. 税收、继承、赠与依法取得票据的,受给付对价的限制
解析:《支付结算办法》
A. 到期日前
B. 出票日起10日内
C. 出票日起1个月内
D. 出票日起2个月内
解析:《支付结算办法》
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 出票银行签发银行汇票使用的密押系统或机具由人民银行管理
B. 银行汇票的格式、联次、颜色、规格及防伪措施,由人民银行统一规定
C. 银行汇票凭证的订购按照属地管理原则,通过人民银行当地管辖行统一办理
D. 银行汇票专用章的规格式样由人民银行统一规定
解析:《支付结算办法》
A. 权力
B. 责任
C. 义务
D. 归属
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
A. 企业信息联网核查系统
B. 融安易信数据
C. 工商数据查询系统
D. 江苏政银易企通涉企信息联网查询系统
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 在变造之前签章的人对原记载事项负责
B. 在变造之后签章的人对变造之后的记载事项负责
C. 不能辨别在票据被变造之前或者之后签章的视同在变造之后签章
D. 以上都正确
解析:《支付结算办法》
A. 商业银行
B. 政策性银行
C. 经其授权或转授权的银行分支机构
D. 非银行金融机构
解析:《支付结算办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 业务凭证
B. 账务核算
C. 特殊业务
D. 员工行为
解析:运营风险监督管理办法第14条(一)