A、“NR”
B、“RN”
C、“NR”
D、“NR”
答案：A
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、“NR”
B、“RN”
C、“NR”
D、“NR”
答案：A
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 长期性
B. 艰巨性
C. 复杂性
D. 危险性
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 上市公司及其关联机构
B. 政府机构或者履行公共服务职能的机构
C. 仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D. 成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 异地
B. 同城
C. 同一票据交换区
D. 国际范围
解析：《支付结算办法》
A. 实地调查
B. 识别并核实客户身份
C. 登记客户的名称、联系方式、有效身份证件种类、号码和有效期限等信息
D. 留存客户尽职调查过程中必要的身份资料
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 中国人民银行
B. 总行
C. 银监会
D. 人民法院
解析：《支付结算办法》
A. 犯罪情报信息的交流与合作
B. 安排证人作证或者协助调查
C. 查封、扣押、冻结涉案财物
D. 引渡、缉捕和递解犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 中国人民银行负责监督、检查银行结算账户的开立和使用
B. 银行业监督管理委员会负责对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
C. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控
D. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施管理
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 不提供声明文件
B. 由中国境内军队、武警部队提供声明文件
C. 由军人、武装警察本人提供声明文件
D. 由军人、武装警察本人书面授权的代理人提供声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
