A、获取账户持有人的声明文件
B、无需获取账户持有人的声明文件
C、重新开展尽职调查
D、无需重新开展尽职调查
答案：D
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、获取账户持有人的声明文件
B、无需获取账户持有人的声明文件
C、重新开展尽职调查
D、无需重新开展尽职调查
答案：D
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 高于
B. 低于
C. 等同于
D. 类似于
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 五、七
B. 五、十
C. 七、十
D. 十、七
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 商业汇票的付款期限，最长不得超过3个月
B. 定日付款的汇票付款期限自出票日起计算，并在汇票上记载具体的到期日
C. 出票后定期付款的汇票付款期限自出票日起按日计算，并在汇票上记载
D. 见票后定期付款的汇票付款期限自承兑日起按月计算，并在汇票上记载
解析：《支付结算办法》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
解析：《支付结算办法》
A. 讯问犯罪嫌疑人只能由办案人员进行
B. 讯问时侦查人员不得少于3人
C. 讯问时应当让犯罪嫌疑人陈述有罪的情况或无罪的辩解
D. 讯问时可不制作讯问笔录
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 办理商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现业务的金融机构，须健全有关业务统计和原始凭证档案管理制度，并按规定向其上级行和中国人民银行或其分支机构报送有关业务统计数据
B. 商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现的期限，最长不超过四个月
C. 商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现等票据活动，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则
D. 商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现的商业汇票，应以真实、合法的商品交易为基础
解析：《支付结算办法》
