1929.金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的（），不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息，不得协助账户持有人隐匿资产。

A. 背书人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 保证人

A. 人力资源社会保障行政部门

B. 金融监管部门

C. 审计机关

D. 财政部门

A. 十五日

B. 三十日

C. 四十五日

D. 六十日

A. 扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，可直接通知邮电部门或者网络服务单位检交扣押

B. 对价值较低、易于保管，或者需要作为证据继续使用，以及需要先行返还被害人的涉案财物，可由侦查人员暂时保管涉案财物

C. 被害人合法财产及其孳息可由侦查人员或者公安机关工作人员代为领取

D. 对查封、扣押的财物、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押，予以退还

A. 基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户

B. 一般存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户

C. 专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章，对有特定用途资金进行专项管理和使用而开立银行结算账户

D. 临时存款账户是存款人因借款和其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户

A. 通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的，应当收集并记录报送所需信息

B. 无法确认的，应当要求账户持有人提供税收居民身份声明文件

C. 声明为中国税收居民个人的，金融机构应当要求其提供相应证明材料

D. 声明为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息

A. 汇票和解讫通知是否齐全，汇票号码和记载的内容是否一致

B. 持票人的身份证件

C. 出票行的签章是否符合规定，加盖的汇票专用章是否与印模相符

D. 汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处是否有持票人的签章和注明身份证件名称、号码及发证机关

A. 持票人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 付款人

A. 是否客户本人办理

B. 是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源

C. 是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务

D. 是否存在现金库存不足时先存后取逆流程操作