A、财务公司
B、消费金融公司
C、货币经纪公司
D、从事私募基金管理业务的合伙企业
答案：D
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、财务公司
B、消费金融公司
C、货币经纪公司
D、从事私募基金管理业务的合伙企业
答案：D
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五十条
A. 未按规定建立企业银行结算账户业务考核机制、内控制度、责任追究制度、监督检查制度和业务管理制度
B. 未按规定落实银行账户实名制和办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务
C. 未按规定开展企业银行结算账户对账和开立、使用一般存款账户、专用存款账户
D. 未按规定对所属分支机构企业银行结算账户业务开展监督检查及其他违规情形
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 受理
B. 审核
C. 资籵交接
D. 开户许可证发放时间和人员
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 一个工作日、一个工作日
B. 一个工作日、两个工作日
C. 两个工作日、两个工作日
D. 两个工作日、三个工作日
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 每季度
B. 每半年
C. 每一年
D. 每两年
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B. 负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
C. 注册地和经营地均在异地
D. 注册地在本地，经营地在异地
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
