A、金融资产管理公司
B、期货公司
C、保险资产管理公司
D、信托公司
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、金融资产管理公司
B、期货公司
C、保险资产管理公司
D、信托公司
答案：A
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 案件
B. 营业网点负责人
C. 犯罪
D. 指定专人
解析：《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 被撒并、解散、宣告破产或关闭的
B. 注销、被吊销营业执照的
C. 因迁址需要变更开户银行的
D. 存款人尚未清偿开户银行债务的
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 出票人账户是否有足够支付的款项
B. 支票背面是否记载“委托收款”字样和背书日期
C. 被背书人栏是否记载开户银行名称
D. 出票人的签章是否与预留银行印鉴相符
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 2016年10月30日； 日累计限额、笔数等，超出限额和笔数的
B. 2016年11月30日； 日累计限额、笔数和月累计限额等，超出限额和笔数的
C. 2016年12月1日； 日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的
D. 2017年1月1日； 日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 控制合理
B. 手续严密
C. 账实相符
D. 安全有效
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
